股东大会决议模式

股东大会的决议是股东大会就公司事项通过的议案。股东大会的决议可以根据不同的议决事项分为普通决议和特殊决议。普通决议是指任免董事、监事、审计员或清算人等公司一般事项的决议。那么，股东大会的决议模式呢？接下来，司盟企服将带您了解相关内容。

一、股东大会决议的模型

会议时间：200X年XX月XX日

会议地点:XX区XX路XX号(XX会议室)

会议性质：股东会临时（或定期）

与会人员：

1、原(全体)股东(或股东代表)：XXX、XXX、XXX.

2、新增股东(或股东代表)：XXX、XXX.(如无新股东，删除此项)

(可补充说明:会议通知及到会股东)

会议主题：公司协商表决 事宜。

根据《中华人民共和国公司法》和公司章程，股东大会由董事会召开，董事长XXX主持会议。经与会股东协商（一致），通过以下决议：

(一)同意公司原股东 公司XX%的股权出资额为 一万元人民币 转让给(新)股东1万元的价格 .(转让给新股东且原股东未全部出席会议的，应当注明原股东XXX、XXX放弃优先受让权。)

股权转让后，现有股东出资如下：

1、股东 ,认缴注册资本 人民币1万元，占注册资本的XX%;实收注册资本 万元人民币。

2、股东 ,认缴注册资本 人民币1万元，占注册资本的XX%;实收注册资本 万元人民币。

3、……

(二)同意将公司名称变更为XXX有限公司。

(三)同意公司住所的原因 变更为 .

(四)同意将公司经营范围从变更变更为 （上述经营范围以登记机关颁发的营业执照记录项目为准；涉及许可审批的经营范围和期限以许可审批机关批准为准）。

(五)公司董事、监事（、经理)任免决定:

1、由于上一届董事、监事、法定代表人任期届满，股东大会重新选举了新一届董事、监事、法定代表人。同意免除XXX、XXX、XXX的董事职务，同意免除XXX、XXX监事职务；选举XXX、XXX、XXX是新董事，继续选举前董事会成员XXX、XXX担任新董事会董事，公司新董事会成员由XXX担任、XXX、XXX、XXX、XXX组成；XXX选举、XXX是新监事，继续选举原监事会成员XXX为新监事会监事，公司新监事会成员XXX、XXX、XXX和员工代表担任监事XXX、XXX组成。(注:本内容供董事会、监事会、任期届满的有限公司使用)

2、由于上一届董事、监事、经理任期届满，股东大会重新选举了新一届董事、监事、经理。同意免除XXX执行董事职务，同意免除XX监事职务，同意免除XXX经理职务；公司由XXX执行、XXX、XXX组成新股东大会，选举(或聘任)XXX为执行董事，选举(或聘任)XXX为监事，选举(或聘任)XXX为公司经理。(注:本项目供任期届满的执行董事、监事和有限公司使用)

3、同意免除XXX、XXX董事职位增加XXX、XXX是公司董事；免除XXX、XXX监事职务增加XXX、XXX是公司的监事。(注:本内容为董事会、监事会但任职期限未满的有限公司)

4、同意免除XXX执行董事职务，重新选举XX为公司执行董事；免除XXX监事职务，重新选举XX为公司监事；免除XXX经理职务，重新聘请XX为公司经理。(注:本内容为执行董事、监事但任职期限未满的有限公司)

(六)同意公司注册资本的理由 增加(减少)万元至 万元人民币。增加(减少)注册资本。 原股东A人民币1万元 增加(减少)出资 原股东B万元 增加(减少)出资 新股东C万元 出资 人民币1万元。注册资本增加（减少）后，公司股东的出资比例如下：

1、股东 出资额 占注册资本1万元 %;

2、股东 出资额 占注册资本1万元 %;

3、股东 出资额 占注册资本1万元 %.

(七)同意公司实收资本的理由 增加(减少)万元至 万元人民币。增加（减少）实收资本 原股东A人民币1万元 增加(减少)出资 原股东B万元 增加(减少)出资 新股东C万元 出资 万元人民币。

(八)同意公司类型的原因 变更为 .

(九)同意公司股东（XXX）名称(或姓名)变更为（XXX）。

(十)同意将公司的营业期延长至 年 月 日。

(十一)同意公司计划因营业期届满(或合并、分立或其他原因)解散，并成立XXX的清算组、XXX、XXX、其中由XXX组成（XXX）担任组长，由（XXX）担任副组长(注:本条款仅限于公司计划解散和终止生产或经营活动)

二、股东会召开的几种方式

股东会会议共有两种：一是定期会议；二是临时会议。

定期会议是指在一定时期内必须召开的会议。临时会议是一种不定期的会议，指在正常召开会议的时间之外由于法定情形的出现而召开的会议。

定期会议应当按照公司章程的规定，按时召开。这就要求公司章程对定期股东会会议做出具体规定。临时股东会会议是一种由于法定人员的提议而召开的会议。

提议的程序有三种：第一种是代表1/10以上的表决权的股东有权提议召开；第二种是1/3以上的董事有权提议召开；第三种是监事会或者不设监事会的公司的监事有权提议召开。临时会议应在确有必要时召开。法定人员提议召开临时股东会会议的，应当召开临时会议。

三、《公司法》股东会决议回避是怎么规定的

1、从公司法层面看，《公司法》第16条规定“公司为公司股东或者实际控制人提供担保的，必须经股东会或者股东大会决议。前款规定的股东或者受前款规定的实际控制人支配的股东，不得参加前款规定事项的表决。

该项表决由出席会议的其他股东所持表决权的过半数通过”。同时，第218条规定“关联关系，是指公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员与其直接或者间接控制的企业之间的关系，以及可能导致公司利益转移的其他关系”。因此，公司法规定的关联股东表决回避仅限于公司为其提供担保一项。

2、从证券法层面看，关联股东对关联交易的回避表决规定较多。如《上市公司章程指引》第79条规定“股东大会审议有关关联交易事项时，关联股东不应当参与投票表决，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数;股东大会决议的公告应当充分披露非关联股东的表决情况”。