分公司股东大会决议范本

分公司是总公司的分支机构，“总分不分家”。分公司不具备独立法人资格，分公司的民事责任由总公司承担。分公司股东大会应当按照章程、法规成立，并按照章程召集决议。你可能不知道分公司股东大会的决议模式是什么。让我们来看看司盟企服的小编。

一、分公司股东大会决议模式

XXXX有限公司股东大会决议模式

会议时间：200X年XX月XX日

XX区XX路XX号(XX会议室)会议地点

会议性质：股东会临时（或定期）

与会人员：

1、原(全体)股东(或股东代表)：XXX、XXX、XXX。

2、新增股东(或股东代表)：XXX、XXX。(如无新股东，删除此项)

(可补充说明:会议通知及到会股东)

会议主题：公司协商表决 事宜。

根据《中华人民共和国民法典》和公司章程，公司董事会召开股东大会，董事长XXX主持会议。与会股东协商后，（一致）通过以下决议：

（一）、同意公司原股东 公司XX%的股权出资额为 一万元人民币 转让给(新)股东1万元的价格 。(转让给新股东且原股东未全部出席会议的，应当注明原股东XXX、XXX放弃优先受让权。)

股权转让后，现有股东出资如下：

1、股东 ，认缴注册资本 人民币1万元，占注册资本的XX%；实收注册资本 万元人民币。

2、股东 ，认缴注册资本 人民币1万元，占注册资本的XX%；实收注册资本 万元人民币。

3、…………

（二）、同意将公司名称变更为XXX有限公司。

（三）、同意公司住所的原因 变更为 。

（四）、同意变更公司的经营范围 （上述经营范围以登记机关颁发的营业执照记录项目为准；涉及许可审批的经营范围和期限以许可审批机关批准为准）。

（五）、公司董事、监事(、经理)任免决定:

1、由于上一届董事、监事、法定代表人任期届满，股东大会重新选举了新一届董事、监事、法定代表人。同意免除XXX、XXX、XXX的董事职务，同意免除XXX、XXX监事职务；选举XXX、XXX、XXX是新董事，继续选举前董事会成员XXX、XXX担任新董事会董事，公司新董事会成员由XXX担任、XXX、XXX、XXX、XXX组成；XXX选举、XXX是新监事，继续选举原监事会成员XXX为新监事会监事，公司新监事会成员XXX、XXX、XXX和员工代表担任监事XXX、XXX组成。(注:本内容供董事会、监事会、任期届满的有限公司使用)

2、由于上一届董事、监事、经理任期届满，股东大会重新选举了新一届董事、监事、经理。同意免除XXX执行董事职务，同意免除XX监事职务，同意免除XXX经理职务；公司由XXX执行、XXX、XXX组成新股东大会，选举(或聘任)XXX为执行董事，选举(或聘任)XXX为监事，选举(或聘任)XXX为公司经理。(注:本项目供任期届满的执行董事、监事和有限公司使用)

3、同意免除XXX、XXX董事职位增加XXX、XXX是公司董事；免除XXX、XXX监事职务增加XXX、XXX是公司的监事。(注:本内容为董事会、监事会但任职期限未满的有限公司)

4、同意免除XXX执行董事职务，重新选举XX为公司执行董事；免除XXX监事职务，重新选举XX为公司监事；免除XXX经理职务，重新聘请XX为公司经理。(注:本内容为执行董事、监事但任职期限未满的有限公司)

（六）、同意公司注册资本的原因 增加(减少)万元至 一万元。增加(减少)注册资本。 原股东A人民币1万元 增加(减少)出资 原股东B万元 增加(减少)出资 新股东C万元 出资 人民币1万元。注册资本增加（减少）后，公司股东的出资比例如下：

1、股东 出资额 占注册资本1万元 %；

2、股东 出资额 占注册资本1万元 %；

3、股东 出资额 占注册资本1万元 %。

（七）、同意公司实收资本的原因 增加(减少)万元至 万元人民币。增加（减少）实收资本 原股东A人民币1万元 增加(减少)出资 原股东B万元 增加(减少)出资 新股东C万元 出资 万元人民币。

（八）、同意公司类型 变更为 。

（九）、同意公司股东(XXX)名称(或姓名)变更为(XXX)。

（十）、同意将公司的营业期延长至公司 年 月 日。

（十一）、由于营业期届满(或合并、分立或其他原因)，公司同意解散并成立清算组，其成员由XXX组成、XXX、XXX、其中由XXX组成(XXX)担任组长，由(XXX)担任副组长(注:本条款仅限于公司拟解散终止生产或经营活动)

（十二）、请逐项列出其他需要决议的事项： 。

（十三）、同意修改公司章程的有关规定，并附同意通过的公司章程修正案（或新章程）。

原股东签字盖章： 新股东签字盖章：

(如无新股东，删除此项)

(自然人股东签字，非自然人股东盖章)

XXXX有限公司

XXX200X年XXX日XX日

二、股东会职权

1、决定公司的经营方针和投资计划。

2、选举和更换非由职工代表担任的董事，决定有关董事的报酬。

3、选举和更换由股东代表出任的监事，决定有关监事的报酬事项。

4、审议批准董事会的报告。

5、审议批准监事会的报告。

6、审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案。

7、审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案。

8、对公司增加或者减少注册资本做出决议。

9、对公司发行债券做出决议。

10、对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式等事项做出决议。

11、修改公司章程，以及公司章程规定需由股东大会决定的事项。

三、股东会召开的方式

1、股东会会议由股东按照出资比例行使表决权。

2、股东会的首次会议由于尚未形成会议召开方法，故应由出资最多的股东召集和主持，依照公司法规定行使职权。

3、股东会会议分为定期会议和临时会议：定期会议应当依照公司章程的规定按时召开。代表十分之一以上表决权的股东，三分之一以上的董事，监事会或者不设监事会的公司的监事提议召开临时会议的，应当召开临时会议。

4、公司设立董事会的，股东会会议由董事会召集，董事长主持，董事长因特殊原因不能履行职务时，由董事长指定的副董事长或者其他董事主持。

5、召开股东会会议，应当于会议召开15日以前通知全体股东。股东会应当对所议事项的决定作成会议记录，出席会议的股东应当在会议记录上签名等。