股东会议纪要是什么
股东大会是公司内部组成部分的重要组成部分。股东大会纪要是指公司在股东大会上召开股东大会形成的公司决策。股东大会一般由公司董事长主持。更多关于股东大会纪要的知识。接下来,公司司盟企服小编将为您解答这个问题。
一、股东会议纪要是什么?
时刻:
地址:公司地址的具体地址
参与者:整体股东(姓名)
主持人:
(法定代表人姓名)
应向股东_______________________________
会议内容:
1、改变股东和股权
2、改变法定代表人,履行董事、董事、监事
3、改变称号
4、变更注册资本,实收资本
5、改变操作范围
6、改变地址
7、改变操作期限
8、改变企业类型
9、修改公司规章
股东大会按照《公司法》(或公司规章)规定的程序召开,股东总体共同做出以下选择:
1、XX退出公司,吸收XX为公司新股东。与此同时,XX在公司出资的公司**万元股权(实收资本**万元)股份转让给XX,XX放弃了优先购买权。现股东出资情况如下:股东头衔营业执照(身份证)号码出资方式认缴出资实收出资额、出资时间余额及支付时限出资份额*****
2、注册资本和实收资本从万元增加到万元,同时XX增加多少万元,XX增加多少万元。现股东出资情况如下:
股东称号:
营业执照号码(身份证):
出资方法认缴出资额的实缴出资额、出资时间余额、出资时间限额*****
3、推荐某某为履行董事、法定代表人、司理,共同免除某某履行董事、法定代表人、司理职务。
4、推荐某某为公司监事,共同免除某某监事职务。
5、公司名称由某某有限公司改为某某有限公司。
6、为什么公司的经营范围会发生变化(以公司登记机关批准为准)
7、公司经营地址从哪个地址到哪个地址。XX签订的租赁合同中的房屋同意作为公司的工作场所使用。
8、为什么公司的经营类型会改变?
9、从公司成立之日起,公司的经营期限改为年。
10、经过新的公司规章,股东总体同意。
12、股东共同委托公司员工XX到工商局办理公司变更登记。
股东总体签字:
年月日
二、谁可以提议召开股东会临时会议?
可以提议召开股东会临时会议的人有:
1.股东。股东是公司的出资人,代表1/10以上表决权的股东,有权提议召开临时会议。“以上”应当包括本数。
2.董事。1/3以上的董事,有权提议召开临时会议。董事是董事会的组成人员,由公司股东会选举产生,参与公司的经营决策等事务,对公司的生产经营情况比较熟悉。当出现影响公司前途、股东重大权益、公司重大利益等问题,需要由股东会会议作出决定时,应当赋予董事召开临时会议的提议权。
3.监事机构。公司监事会或者不设监事会的公司的监事,有权提议召开临时会议。公司监事会或者不设监事会的公司的监事,负有公司监督职责,对于董事、经理等具体负责公司日常经营管理活动违反法律、公司章程等行为进行监督,如果发现情况需要通过召开股东会会议作出相应决定的,应当赋予其提议权。
上述提议召开临时会议的人员要求、比例限制,表明股东会的临时会议并不是可以随时、随便就能够召开的会议。只有当公司需要作出重要决策,或者出现重大问题时,才能由法定人员提议召开。
三、《公司法》股东会决议回避是怎么规定的
1、从公司法层面看,《公司法》第16条规定“公司为公司股东或者实际控制人提供担保的,必须经股东会或者股东大会决议。前款规定的股东或者受前款规定的实际控制人支配的股东,不得参加前款规定事项的表决。
该项表决由出席会议的其他股东所持表决权的过半数通过”。同时,第218条规定“关联关系,是指公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员与其直接或者间接控制的企业之间的关系,以及可能导致公司利益转移的其他关系”。因此,公司法规定的关联股东表决回避仅限于公司为其提供担保一项。
2、从证券法层面看,关联股东对关联交易的回避表决规定较多。如《上市公司章程指引》第79条规定“股东大会审议有关关联交易事项时,关联股东不应当参与投票表决,其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数;股东大会决议的公告应当充分披露非关联股东的表决情况”。
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