教您如何办理ODI

近年来，越来越多的企业开始向海外发展，因此将面临海外投资备案。 ODI备案，即境外投资备案，是指在中国境内设立的企业（包括有限责任公司、合伙企业）等投资主体投资于货币或证券、实物、知识产权或技术、股权债权等资产。取得境外企业的股权，进而取得境外企业的经营管理权及其他相关权益；专门向商务部和国家发展改革委申请批准的证明称为境外投资备案。今天给大家介绍一下ODI备案,以及ODI办理方面的事项，如下

一、ODI备案需提供的资料：

1.投资者登记证明；

2.投资者最新的月度财务报告；

3.投资者溯源至最终实际控制人的股权结构图；

4.第三方出具的投资者最近一年的审计报告；

5.投资公司最近一期经审计的财务报表；

6.境外投资真实性承诺书；

7. 具有法律约束力的协议或类似文件；

8.投资资金来源真实性、合规性的证明文件；

9.投资者投资决策文件

二、ODI备案办理流程：

境外投资备案主要需要三个主管部门的审批、备案和登记，即国家发展改革委（以下简称国家发展改革委）或地方发展改革委的审批或备案，经商务部或地方商务部门、国家外汇管理局地方分局批准或备案（地方银行直接办理，地方保险箱通过银行间接监管）外汇登记手续。

三、办理ODI备案的要求：

1. 国内公司需要成立至少一年；

2.投资者资产状况良好；

3.境内公司是境外公司的股东。

四、进行ODI 申报的好处：

1.依法合规，经商务部发展改革委批准；

2.ODI备案比传统投资方式便宜；

3.办理ODI备案，汇款方式灵活，核准有效期为两年。

五、不进行ODI 申报的后果：

1.投资者暂停或停止实施的，给予警告；

2.提供融资、担保的，依法依规予以处罚

3.对外直接投资备案不及时，外汇进出口受限。

六、ODI备案的作用是什么：

4. 便利与外国公司和内外资公司的合作。