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委托香港花旗银行开户代办公司注意事项

发布时间 : 2022.12.14 11:45:00 浏览 624

花旗银行是花旗集团旗下的一家零售银行,其主要前身是1812年6月16日成立的纽约城市银行,经过2个世纪的发展、已经成为美国最大的银行之一,总部位于纽约;是一家世界级之银行,服务全球超过160多个 国家及地区。

委托香港花旗银行开户代办公司注意事项


一、香港花旗银行开户委托代办公司注意事项

1、香港公司的取名要避免出现敏感字眼,避免出现国际、集团、控股、股份、基金、环球、中国、中华 、全球等字眼。如有这些字眼开香港账户审核会更加的严格。

2、香港公司的资料一定需要携带齐全,不同银行要求资料有所差异,香港花旗银行具体要携带哪些资料详询在线客服

香港花旗银行开户时注意事项

1、香港花旗银行开户的用途?(接收外汇,方便外贸业务操作)

2、预计每年的营业额是多少?(根据从事的行业的实际来回答,不要夸大也不能得太少。一般不要低于30万美元 )

3、开户人从事该行业的年资是多少年?(一般回答3-5年)

以上是离岸银行客户经理常问的问题,回答问题不要犹豫,如实作答。

二、香港花旗银行简介

花旗银行是花旗集团旗下的一家零售银行,其主要前身是1812年6月16日成立的纽约城市银行,经过2个世纪的发展、已经成为美国最大的银行之一,总部位于纽约;是一家世界级之银行,服务全球超过160多个 国家及地区。

三、香港花旗银行开户后注意事项

1、贸易真实背景

有国内关联公司这一点很重要!目前,大量注册在CRS交换辖区,且没有关联在岸企业的离岸账户被银行催促销户。

如果你仅仅是单一的离岸公司和账户,没有实际关联的公司和交易,却有比较大额的外汇往来,就需要向银行说明情况,否则被冻结和注销的可能性就很大。

2、切忌与高风险国家交易

每家银行都有内部的高危名单,常见的高风险国家:如伊朗、苏丹、朝鲜、叙利亚、古巴、俄罗斯、阿联酋、伊拉克等,不同银行不同时期可能会有所变化,以银行官网最新资料为主。

3、公司贸易请尽量采取公对公,最好使用一部分L/C以确认贸易身份,尽量不要与个人进行交易。

4、离岸账户不要长期不活动,超过3个月不活动的账户将有被关闭风险,并且账户里面最好有固定金额。

5、不要参与非法交易,不要大额存入现金,也不要多个账户汇入之后再一次性汇出去等风险性操作。

6、预留给银行的通讯地址、手机号码、常用邮箱有效,能及时接收香港花旗银行的最新信息,如有收到调查表格,及时配合银行调查。

总结:以上就是关于“委托香港花旗银行开户代办公司注意事项”的相关介绍,相信您已经有所了解,如果您还有其它疑问,欢迎咨询我们的在线客服,专业提供境外银行开户代办服务18年。

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